암호화폐 산업 및 금융 사용자를 위한 KYC 검증
몇몇 규제 당국은 최근 사기 및 자금 세탁 혐의로 인해 금융 거래소를 조사하기 시작했습니다. 미국 법무부와 국세청은 이러한 주장에 비추어 해당 거래를 적극적으로 조사하고 있습니다. 또한 바이낸스는 영국 금융감독청으로부터 2021년 6월까지 영국 규제 대상인 모든 운영을 중단하라는 지시를 받았습니다. 파이낸스 를 방문하세요.바이낸스 가입
이러한 문제에도 불구하고 금융은 여전히 전 세계 최고의 암호화폐 거래소 중 하나로 간주됩니다. 그들은 하나의 암호 화폐를 다른 암호 화폐로 교환하는 전문가이며 가장 낮은 거래 수수료를 제공하는 것으로 유명합니다. 금융은 또한 BNB 토큰 소유자에게 할인을 제공합니다.
"Bitcoin"과 "financial"이라는 용어가 결합되어 Binance라는 이름을 형성합니다. 거래소는 보안이 최우선 순위이며 사용자 자금이 다양한 방법으로 보호된다고 주장합니다. 또한 B&B 토큰, 이더리움, 라이트코인, 비트코인을 포함한 500개 이상의 암호화폐가 바이낸스에서 지원됩니다. 초당 140만 건 이상의 엄청난 처리 속도도 인상적인 특징이다.
최근 규제 조사가재원 일부 사용자가 걱정할 수 있지만 거래소는 문제를 해결하고 규정 준수 기준을 높이기 위해 당국과 긴밀히 협력하기 위해 노력했습니다. Binance와 같은 거래소는 암호화폐 부문이 발전하고 규제 조사가 강화됨에 따라 평판과 사용자 신뢰를 보호하기 위해 진화하고 규제를 따라야 합니다.
이제 모든 파이낸스 사용자에게 빠른 KYC 인증이 필요합니다.
면허 없이 운영되고 있다는 주장으로 인해 전 세계의 당국이 주목했습니다.재원. 암호화폐 거래소는 강화된 조사에 대응하여 모든 플랫폼 사용자를 위한 새로운 KYC(Know Your Customer) 표준을 공식적으로 도입했습니다. 결과적으로 현재 고객은 추가 KYC 및 AML 요구 사항을 충족할 때까지 서비스에 액세스할 수 없습니다.바이낸스 가입
암호화폐 거래소는 증가하는 감시에 대응하여 모든 고객을 위해 새로운 고객 알기 정책을 공개적으로 구현했습니다. 현재 사용자의 행동은 가장 최근의 KYC 및 AML 요구 사항을 충족할 때까지 제한됩니다. 암호화폐 예금, 거래 및 인출과 같은 파이낸스의 제품 및 서비스 제공을 사용하려면 모든 신규 사용자가 중간 검증을 완료해야 한다고 웹사이트는 성명에서 발표했습니다. 또한 현재 자신의 신원을 제공하지 않고 암호화폐를 거래할 수 있는 개인은 출금, 주문 취소, 포지션 폐쇄 및 포지션 강화에 대한 선택에만 액세스할 수 있습니다. 파이낸스 를 방문하세요.
Finance는 고객 대기 시간을 줄이기 위해 현재 고객에게 영향을 미치는 정책 변경을 단계적으로 중단할 것이라고 밝혔습니다. 그러나 소비자는 KYC를 완료한 후 즉시 금융 상품 및 서비스에 액세스할 수 있습니다. 검증 및 액세스 제어 프로세스의 지연을 방지하기 위해 바이낸스는 사용자에게 실질적으로 가능한 한 빨리 임시 검증을 완료할 것을 강력히 권고합니다.
KYC를 사용한 자금 세탁 방지
비트코인 부문에서 KYC는 중요한 자금 세탁 방지 전술입니다. 선도적인 암호화폐 거래소 바이낸스가 금융 사기로부터 투자자를 보호하기 위해 KYC 및 자금 세탁 방지 프로토콜을 개선했습니다. 고객은 정부에서 발급한 신분증, 주소 문서 및 기타 서류를 제공해야 하며 바이낸스가 약 20일 후에 평가합니다.
그럼에도 불구하고,재원 전 세계의 규제 당국으로부터 사업 방식에 대한 비난을 받았습니다. 금융은 KYC 준수를 촉진하기 위해 KYC 인증 절차를 완료하지 않은 사용자에게 출금 한도를 부과했습니다. 아직 확인되지 않은 고객의 일일 출금 한도는 7월 28일 현재 2비트코인에서 0.06비트코인으로 줄었습니다. 파이낸스 를 방문하십시오.
Binance의 CEO인 Changpeng Zhao는 회사가 여러 관할권에서 현지 법률을 위반하여 사업을 수행한다는 주장에도 불구하고 규정 준수 절차를 강화하기 위해 당국과 협력할 의향이 있다고 밝혔습니다.
암호화폐 거래소는 KYC 조치 외에 AML 이름 검색 소프트웨어를 사용하여 자금세탁방지 법을 준수할 수 있습니다. 이 프로그램은 PEP(잠재적으로 정치적으로 노출된 개인)를 찾는 데 도움을 주고 유해한 미디어를 차단합니다. AML 규정 준수를 지원할 수 있는 소프트웨어 공급업체 중 하나는 Sanction Scanner입니다.
비트코인 비즈니스는 돈세탁을 피하기 위해 KYC에 크게 의존하기 때문에 금융은 이 규칙을 준수하기 위한 조치를 취했습니다. 여전히 은행 및 기타 암호화폐 거래소에 대한 정부의 통제가 있을 수 있지만 이러한 플랫폼은 사용자 신뢰를 유지하고 암호화폐 비즈니스의 확장 및 개발을 촉진하기 위해 규정 준수에 높은 우선순위를 두는 것이 중요합니다.
비트코인 교환 모범 사례를 위한 KYC 프로세스 관리
사기, 돈세탁 및 기타 금융 범죄를 막기 위해 KYC는 암호화폐 거래소에서 고객의 신원을 식별하고 검증하는 데 중요한 접근 방식입니다. 효율적인 KYC 절차를 개발하기 위해 암호화폐 거래소에서 다음과 같은 조치를 취할 수 있습니다.
필수 정보 얻기: 암호화폐 거래소는 고객의 신원을 확인하기 위해 정부 발급 신분증, 주소 증명 및 기타 개인 데이터와 같은 필수 정보를 고객으로부터 가져와야 합니다.
암호화폐 거래소에서 고객이 제출해야 하는 정보와 확인에 필요한 절차를 자세히 설명하는 KYC 준수를 위한 명시적인 정책 및 절차를 수립합니다.
확인 기술: 사기를 방지하려면 정확하고 잘 개발된 확인 절차가 필요합니다. 이를 위해서는 신뢰할 수 있는 식별 기술의 사용과 제공된 데이터가 유효하고 최신이라는 확인이 필요합니다.
암호화폐 거래소는 거래 유형과 횟수, 출신지 및 기타 관련 정보를 기반으로 각 고객의 위험 수준을 결정할 의무가 있습니다.
한도를 넘거나 사용자 프로필에 맞지 않는 거래와 같은 의심스러운 행동을 감지하려면 소비자 활동을 정기적으로 모니터링하는 것이 중요합니다.바이낸스 가입
기록 보관: 규정 준수를 확립하고 감사 또는 조사 시 증거를 제공하기 위해 암호화폐 거래소는 KYC 절차 및 고객 조치에 대한 철저한 기록을 보관해야 합니다.
직원 교육: KYC 준수 규정에 대해 잘 알고 문제를 식별할 수 있도록 하기 위해 비트코인 거래소 직원은 필요한 교육을 받아야 합니다.